Кого признают контролирующим лицом, какие презумпции работают против него и как доказывать контроль через движение денег по счетам.
Кто признаётся контролирующим должника лицом по ст. 61.10: период контроля, презумпции статуса, фактический контроль без документов, ответственность номинального директора.
Как считается размер субсидиарной ответственности по п. 11 ст. 61.11: что входит в базу помимо реестра, что её уменьшает, пример расчёта на цифрах и калькулятор.
Сроки подачи заявления о привлечении к субсидиарной ответственности по ст. 61.14: трёхлетний субъективный срок, объективные пределы в три и десять лет, отдельное окно после завершения конкурсного производства.
Чем отличается субсидиарная ответственность директора и учредителя: обязанность подать заявление и передать документы против одобрения сделок и вывода через выплаты. Основания, сроки, что доказывать.
Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц: два основания, пять презумпций по ст. 61.11, как распределяется бремя доказывания и что подтверждает движение денег по счетам.
Финспектр разбирает выписки любых банков, сводит сальдо и подсвечивает подозрительные операции
Открыть кабинет