Как разобрать выписки должника из разных банков, свести их в один реестр и найти операции, которые стоит проверить. Методики, чек-листы и разборы на реальных данных.
Снятие наличных со счёта должника в банкротстве: что видно в выписке, какие кассовые документы запросить у директора и что суд принимает в споре о подотчёте.
Дебиторская задолженность должника в банкротстве: почему баланс врёт, как найти долги по выпискам, когда выгоднее продать право требования, что делать с безнадёжной.
Как запросить выписку по счетам должника и проверить её полноту: основания запроса, форматы выгрузок банков, признаки неполной выписки и сверка оборотов с остатками.
Анализ движения денежных средств по счетам должника: чем он отличается от отчёта о движении денег, как проверить полноту и сходимость выписок, что искать и где выписка молчит.
Из чего состоит строка банковской выписки и что закодировано в назначении платежа: требования 762-П, чем реальная поставка отличается от обобщённой формулировки и где пределы доказывания.
Как арбитражному управляющему провести анализ банковской выписки должника: проверка полноты, сведение операций, 8 признаков подозрительных платежей.
Финспектр разбирает выписки любых банков, сводит сальдо и подсвечивает подозрительные операции
Открыть кабинет