Грантовым фондам и институтам развития
Целевое использование гранта — по выписке, а не по отчёту
Договор гранта запрещает расходы у аффилированных лиц, ограничивает долю одного контрагента, наличные и переводы на свои счета. Получатель подтверждает расходы отчётом и платёжками — а связи контрагентов и деньги вне отчёта видны только в выписке. Финспектр проверит выписки грантополучателя по условиям вашего договора.
ООО «Т···» получило 2 140 000 ₽ из гранта — 43 % расходов, четыре платежа «за разработку». Директор получателя до 2025 года работал у грантополучателя; юрадрес совпадает с прежним адресом грантополучателя. Через 2 дня 1 900 000 ₽ ушли от ООО «Т···» физлицу.
Почему отмечено: связь по бывшему сотруднику и адресу; доля одного контрагента выше лимита договора.
так выглядит находка · пример
зачем
Отчёт показывает то, что получатель решил показать
Грант возвращают, когда деньги потрачены не на то, а не за формальные отступления в отчёте. Значит, проверять нужно движение денег: кому ушли, связан ли получатель с исполнителем, не вернулись ли деньги обратно. Платёжка этого не покажет, а выписка с проверкой контрагентов — покажет.
Сейчас
по отчёту
Специалист сверяет реестр расходов с платёжками и актами, контрагентов проверяет выборочно, аффилированность — по заверению получателя.
Финспектр
по выписке
Все операции счёта в одном реестре, каждый контрагент проверен по ЕГРЮЛ и связям, доли посчитаны по условиям договора, отметки — по каждому платежу.
что проверим
Условия договора гранта — по выписке получателя
Проверки настраиваются под ваш договор: свои запреты и лимиты у каждой программы.
Что в выписках
Расходы у аффилированных лиц
Получатели платежей, связанные с грантополучателем: общие учредители и руководители, общий адрес, в том числе прежний, бывший сотрудник стал директором контрагента, косвенные сети. По каждой связи видно, откуда она — из ЕГРЮЛ или из самих платежей.
Что фонд с этим делает
Проверяете запрет или лимит на сделки с аффилированными лицами по реальным связям, а не по заверению получателя.
Что в выписках
Доля одного контрагента и группы
Доля расходов гранта в пользу одного контрагента и группы связанных контрагентов; доли по статьям — материалы, работы сторонних исполнителей, прочие расходы.
Что фонд с этим делает
Сверяете с лимитами договора: например, не больше половины на одного контрагента или группу, не больше четверти на соисполнителей.
Что в выписках
«Технические» контрагенты
Фирмы без следов деятельности, зарегистрированные незадолго до платежа, прекращённые и банкроты; поставщики, которым заплатили больше их годовой выручки; посредники, через которых деньги ушли дальше.
Что фонд с этим делает
Запрашиваете у получателя договоры и акты по конкретным платежам.
Что в выписках
Наличные и переводы себе
Снятие наличных, переводы гранта на другие счета получателя, возвраты денег от контрагентов, покупка валюты, переводы физлицам.
Что фонд с этим делает
Проверяете запреты договора и просите объяснений по каждой операции.
Что в выписках
Куда ушли деньги гранта
Платежи после поступления гранта по контрагентам и категориям — против финансового отчёта получателя.
Что фонд с этим делает
Находите расходы, которых нет в отчёте, и расходы из отчёта, которых нет в выписке.
Что в выписках
Портфель получателей
Выписки многих грантополучателей — одной сводной таблицей с отметками по каждому.
Что фонд с этим делает
Выбираете, кого проверять глубже, вместо выборки наугад.
Чего выписка не покажет: достигнуты ли показатели проекта, соответствует ли первичка реальной поставке, рыночна ли цена, связь через родственников, которой нет в ЕГРЮЛ. Если грант лежит не на отдельном счёте, видны платежи после его поступления, а не «деньги гранта» поштучно.
пилот
Проверка на завершённых грантах — бесплатно
Смотрим проекты, по которым фонд уже принял или не принял отчёт.
01
Выборка
10–20 завершённых грантов, по которым у фонда есть выписки или выгрузка операций по счёту и финансовые отчёты.
02
Разбор по договору
Настраиваем проверки под условия вашей программы и разбираем выписки каждого получателя. Срок — 2–3 недели.
03
Сравнение с вашей проверкой
Вместе смотрим, что совпало с выводами фонда, что нашлось сверх них и сколько было лишних сигналов.
вопросы
Частые вопросы
Вправе ли фонд передавать выписки получателя?
Это определяет договор гранта и положение о конкурсе. Типовые договоры дают фонду право получать сведения об операциях по счёту получателя и привлекать к контролю независимых экспертов и специализированные организации. Мы обрабатываем данные по поручению фонда, данные хранятся в России. Подробно — на странице «Безопасность данных».
У нас грант идёт на обычный расчётный счёт. Это работает?
Да. Вся выписка разбирается целиком, связи и доли считаются по всем расходам. Отдельно видно, какие платежи прошли после поступления гранта и как они соотносятся с финансовым отчётом.
Если у нас уже есть мониторинг счёта в банке?
Банк показывает операции. Финспектр отвечает на вопрос договора: кто стоит за получателем, связан ли он с грантополучателем, какая доля расходов ушла одному контрагенту или группе.
В каком виде нужны выписки?
В любом: выгрузка из банка, PDF, сканы, Excel, 1С. Выписки нескольких счетов сводятся в один реестр, сверенный с итогами банка.
Сколько это стоит?
Для фонда условия считаем под число грантополучателей в год, без оплаты за каждого отдельно. Пилот бесплатный. Напишите нам — ответим письмом.
начать
Проверим на ваших завершённых грантах
Напишите, сколько грантов фонд контролирует в год и как получает данные о расходах, — ответим письмом и предложим выборку для пилота.
Написать на info@finspektr.ru